巨人法务

空壳融资骗倒上百企业 福田警方连续破获两起特大诈骗案，目前已刑拘60余人俗话说“舍不得孩子套不住狼”。诈骗团伙在深圳租用高档写字楼，办起了“豪华”的空壳融资投资公司，利用内地一些企业急于融资的情况，在全国范围内展开“空手套白狼”的诈骗活动。他们声称从上千万到数亿元的资金都能融到，向需要融资的企业收取几十万到数百万元的考察费、保证金、评估费等一系列费用，然后便金蝉脱壳。 这样的“大公司”在深圳还不止一家，福田警方经过3个多月的深入工作，连续破获了两起性质相同的特大诈骗案，目前已有60余人被刑拘。 大案露头＞＞假戏真做骗去250万 陈先生是浙江一家实业公司的负责人，“深圳市世×联投资咨询有限公司”（以下简称“世×联”）以给他的公司融资6000万元为名，骗去他250万元，谈起被骗的经历，陈先生显得苦恼万分。 陈先生的公司效益很好，2004年公司为了扩大规模，准备上马一个项目，为此公司需要融资几千万元。2004年3月，世×联投资公司与他们取得联系。出于慎重，陈先生提出要到深圳考察世×联。 陈先生首先到深圳进行了一番考察，在福田区深南中路华×大厦16楼，世×联公司豪华气派，规模也不校然而令陈先生没有想到的是，一切在他看来都很正常的公司，事实上是骗子们玩的“障眼术”。随后，陈先生就逐步“上套”了，他的公司先后向世×联公司支付了250万元的投资考察费、项目评估费、担保费等费用，直至2004年9月，世×联的首期投资支票终于开给了陈先生的公司。然后当陈先生满心欢喜拿着支票准备入账时，却被银行告知这张1500万元的支票是假的。 随后，当陈先生再次来到深圳后，发现世×联公司已经不知去向。陈先生赶紧向福田警方报案。 移花接木＞＞警方查获类似诈骗案 事实上，在陈先生被骗的同时，在全国各地已经有几十家需要融资投资的企业被世×联以同样的手段实施了诈骗，浙商陈先生只是其中之一。 从2004年8、9月开始，福田公安分局园岭派出所开始不断接到内地公司的报案。园岭派出所的有关负责人告诉记者，开始民警以为是普通的经济纠纷，但随着报案的人越来越多和他们调查的深入，警方发现这是一个高智商的诈骗团伙。 经过警方侦查，发现世×联在失踪前，已经将其部分“业务”转给了当时与其在同一栋写字楼办公的“华×中投海外资源实业开发有限公司”（以下简称“中投公司”）。 今年1月份，福田警方首先对中投公司采取行动，当场抓获涉案人员44人，还搜出1000多张发给内地公司的商务函。 顺藤摸瓜＞＞狡猾巨骗难逃法网 经过长达一个月的审讯和深入调查，警方发现被查获的中投公司与失踪的世×联一样疯狂，已经有60多家内地公司被中投公司所骗，受骗金额从数万到数百万元不等。 在福田看守所的大力配合下，警方顺藤摸瓜，终于发现了世×联的蛛丝马迹。原来世×联已经金蝉脱壳，改头换面变成了“深圳市东×投资有限公司”（以下简称“东×投资”），在2004年10月从福田区转移到罗湖区田贝一路文×大厦16楼重新开张行骗。 今年3月29日，专案组数十名民警突袭东×投资公司，警方当场查获用于诈骗的合同书、信函等大批证据资料，并当场抓获东×投资公司董事长唐×强、副总经理陈×华及赖×澎等40多名涉案人员。 案中有案＞＞诈骗团伙使了连环计 经过审讯和调查，警方发现该团伙极为复杂。几十名犯罪嫌疑人从董事长、副总经理到普通职员，有的曾经就在被警方破获的第一宗诈骗团伙中投公司工作过，其中犯罪嫌疑人唐×强（男，42岁，广东惠州人）曾经就在世×联公司工作过，去年10月转移到罗湖，成为东×投资的董事长。 而且警方的进一步调查发现，唐还是位于福田区联×广场a座某楼的“深圳市戈×实业有限公司”（以下简称“戈×公司”）的董事长，而戈×公司同样是以融资投资为名，从事诈骗。警方在对戈×公司调查时发现，戈×公司已经以为浙江某温泉旅游公司融资2000万元为名，骗取了对方32.8万元的费用；还有一家电线厂也被戈×公司骗取了12万元“保证金”。 警方审讯得知，就在警方对东×公司采取行动前，该公司正计划在几天以后再次开溜，唐某已经重新注册了一家新的公司：“深圳市万达摩根实业有限公司”。警方在搜查东×公司时发现了新公司的公章、财务章等相关全部手续，新的公司地址已经选好在福田区中航路都×大厦。 对话巨骗 董事长原是售楼员 经警方批准，晶报记者昨天采访了被抓获的东×投资董事长（也是戈×公司的董事长）唐×强。 晶报：你在东×公司是全权负责吗？ 唐×强（以下简称：唐）：我也是在打工，挣别人的工资（据警方的侦查，在唐某的背后还有遥控者，目前一姓王的幕后操纵者已被警方抓获）。 晶报：你当东×公司董事长之前是干什么工作的？ 唐：在世×联工作。 晶报：你知道世×联是什么性质的公司吗？ 唐：知道，是合同诈骗。 晶报：世×联是不是东×的前身？ 唐：我是在世×联工作了几个月，东×和世×联性质基本一样。 晶报：世×联之前你是干什么的？ 唐：做过装修、房地产营销，一直给人打工。 晶报：公司注册资金哪来的？   唐：不是我去注册的，是别人办出来的。 晶报：你用过办公室的电脑吗（唐某等办公室的电脑根本没有主机）？ 唐：办公室很少去，因为到外面出差的机会很多。 晶报：家里人知道你在干什么吗？ 唐：他们根本不知道我做这种工作的。 晶报：后悔吗？ 唐：（叹口气）唉，现在走到这一步后悔能来得及吗？ 啼笑皆非 公司电脑竟没主机 警方在搜查东×公司时还发现，该公司董事长等领导人的办公室装修都很高档，而且也都配有专用的电脑，但警方发现，这些电脑竟然都是个摆设，因为根本没有主机。 经过警方初步审讯，证实唐某等人自2003年底以来，以投资、融资为名，对遍及全国30余个省市的70余家单位及个人实施了诈骗的犯罪事实，初步估计该案涉案金额高达400万元以上。该团伙已有31人被刑事拘留。 而另一起案件“中投公司”也以类似手段，骗了全国60多家内地企业，涉案人员中有33人被刑拘，23人已经被批捕。 目前，警方还在进一步审理这两宗案件。 诈骗流程示意图 先披合法外衣 骗子首先是到工商部门注册营业执照，有的公司注册资金确实显示数额可观，但事实上都是空壳公司。 再练巧舌如簧 在网上和人才市场招聘能说会道、头脑灵活的员工，有的公司员工超过百人之多；然后培训员工在电话中如何骗内地顾客来深圳洽谈业务技巧”。 瞄准大鱼下钩 通过互联网、地方政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等渠道搜集查找内地投（融）资额度在人民币1000万元以上的项目。 豪华装修障眼 天花乱坠的公司简介，再加上急于融资的公司派人到深圳后，亲眼看到这些公司在高档写字楼竟租下一整层楼办公，还有豪华的装修，自然对其实力深信不疑。 考察环环骗钱 “大鱼上钩”后，公司就会派人前去考察，收取2万到5万元的考察费；然后做出商业计划书，收费10万到20万元；“评估论证”收取5万到20万元；保证金收取5万到10万元不等。一环扣一环，最终没了音讯。 作者:晶报记者李俊牛通讯员福轩