巨人法务

执著的高康公司　　如果汤小明认识陈平，他就不会存有这份幻想了。　　陈平是江苏省兴化市高康冻干食品公司(以下简称高康公司)的总经理。和张良君和汤小明不同，他经历了融资从开始到结束的全过程，直到最终揭穿骗局。他说，他们被美国财富集团北京代表处直接骗去90多万元，共造成企业经济损失200多万元。　　在高康公司，具体负责此次融资的是生产部经理邵爱平。邵爱平无疑是个有心人，他对整个融资过程作了详细记录，长达40万字。　　邵爱平说，去年3月，他们与美国财富集团北京代表处开始接触。公司想投资一个新厂，准备融资1000万美元。于是，相同的故事在这里重演，前去会谈的项目经理极力游说高康公司提高融资额。　　秘密在于，美国财富集团所收取的费用与融资金额成正比。融资额越多，收取费用越高。　　当时，陈平和邵爱平都不知其中有诈，还以为遇到了财大气粗的投资商，同意将融资额提高到2000万美元。　　融资项目启动以后，高康公司先向美国财富集团北京代表处支付20万元人民币，作为可行性分析报告费用。付钱之后，他们与外商进行了第一次会谈。故事至此，情节与汤小明的基本一致。　　但是，高康公司的融资历程走得更远。　　紧接着，高康公司又拿出32万元，交给美国财富集团北京代表处，用于撰写所谓“符合国际惯例”的商业计划书。此后，又得到了与外商第二轮会谈的机会。　　如果按照事先承诺，企业和两轮外商会谈后，外商就应该安排放款。但是，高康公司左等右等，却不见动静。实际上，这是整个融资环节的关键一步。　　郑毅洞悉其中秘密。他说，企业在交过两次钱后，他们就开始找各种理由推托。比如让企业交一大笔外商实地考察费，或者再准备各种材料，让融资企业知难而退。　　这种说法在邵爱平那里得到了证实。“他们提出种种要求，和外商内外勾结，想迫使我们就此放弃。但是，他们低估了我们的实力和决心。”他说。　　为满足这些要求，高康公司又花费近50万元。外商到企业来考察，全部费用都要求由高康公司承担。陈平说，仅给这些外商的现金就有4万多美元。此外，他们又向美国财富集团支付了十几万元人民币。　　融资进行到此时，高康公司已然起了疑心。　　高康公司在完成了王永君提出的各项任务后，终于等来了图穷匕见的时刻。今年6月，在陈平的强烈要求下，王永君被迫同意，外商和高康公司签署最后协议。　　6月10日，美国lcgf公司一行六个外商，在kit　scott和mike　louie的带领下，来到江苏泰州，决定和高康公司正式签约。签约之前，高康公司要求kit　scott提供lcgf的银行资信证明。　　开始kit　scott并不同意。在高康公司坚持下，他们向高康公司提供了一份4亿美元的存款证明，开户行是美洲银行(american　bank)。　　此时，高康公司已经花巨资在美国聘请了专业调查机构。拿到这份存款证明后，他们立即传真到美国，要求专业机构进行核实，结果确认这个存款证明纯属伪造。　　第二天上午9时，高康公司一拿到核实结果，就直奔外商下榻的泰州宾馆。预感不妙的六名“外商”已经雇了出租车，一早仓惶逃往北京，连押在高康公司的护照都没敢要。　　至此，高康公司经历一次完整的融资骗局。